審核委員會

我們已根據(jù)上市規(guī)則第3.21條以及上市規(guī)則附錄14所載企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報告設(shè)立審核委員會，并制定其書面職權(quán)范圍。審核委員會由三名成員組成：韓秦春博士（其將出任委員會主席）、劉啟明先生及牟均發(fā)先生。審核委員會的主要職責(zé)為檢討及監(jiān)察本集團(tuán)的財務(wù)申報程序及內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng)。

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薪酬委員會

我們已根據(jù)上市規(guī)則第3.25條以及上市規(guī)則附錄14所載企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報告設(shè)立薪酬委員會，并制定其書面職權(quán)范圍。薪酬委員會由三名成員組成：劉啟明先生（其將出任委員會主席）、韓秦春博士、牟均發(fā)先生。薪酬委員會的主要職責(zé)為就本集團(tuán)董事及高級管理層的薪酬政策進(jìn)行評核及向董事會提供意見。

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提名委員會

我們已根據(jù)上市規(guī)則附錄14所載企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報告設(shè)立提名委員會，并制定其書面職權(quán)范圍。提名委員會由五名成員組成：胡德林先生（其將出任委員會主席）、韓秦春博士、劉啟明先生、牟均發(fā)先生及趙敏女士。提名委員會的主要職責(zé)為物色、篩選及向董事會推薦合適人選出任本公司董事、監(jiān)管評估董事會表現(xiàn)的程序，以及擬訂、向董事會建議及監(jiān)察本公司的提名指引。

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財務(wù)及投資委員會

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股東通訊政策

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股東提名候選人參選董事的程序

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組織章程大綱及細(xì)則

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